Международный IT-гигант MGID придумал схему, по которой удается скрывать от налогообложения миллионы долларов в США и Украине, - СМИ

Международный IT-гигант MGID придумал схему, по которой удается скрывать от налогообложения миллионы долларов в США и Украине, - СМИ
16986 ПЕРЕГЛЯДІВ

В последнее время сеть всколыхнули несколько скандалов, связанных с разоблачением ряда IT-компаний в пиратской деятельности и неуплате больших сумм налогов в бюджет. По результатам проверок были выявлены схемы уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег. Как водится, предприниматели заявляют о давлении, а фискальные органы пытаются подтвердить свои подозрения неопровержимыми доказательствами.

Киберполиция провела обыски в рекламных агентствах в рамках расследования деятельности пиратских сайтов

https://tsn.ua/ru/video/video-novini/kiberpoliciya-provela-obyski-v-it-kompaniyah-v-ramkah-rassledovaniya-deyatelnosti-piratskih-saytov.html

В частности, в поле зрения киберполиции и журналистов-расследователей группы «Антикор» попала история с известной международной компанией «MGID», которая активно действует на территории Украины, России, Европы, Азии и США, и была неоднократно замешана в различных финансовых и политических скандалах, в которых прослеживался Кремлевский след.

Более подробно о связи руководства Маркетгид с московскими пропагандистами и информационными угрозами можно прочитать в материалах:

http://argumentua.com/stati/lentainformcom-sekretnoe-oruzhie-kremlya

https://novavlada.info/gosudarstvo/stati/gosupravlenie/gremlins-kremlin-zachem-v-ukrainskih-smi-informery-rossiyskoy

Но в данном случае речь идет именно об организации и существовании разветвленной схемы уклонения от уплаты налогов как на отечественном, так и на международном уровне. Такими схемами пользуются многие IT-компании - скрывают истинные доходы, обворовывают бюджет и пользуются незаконными конкурентными преимуществами. Но не надо забывать, что нарушение закона рано или поздно, неминуемо приводит к расплате. Итак, попробуем на примере MGID выяснить, как и почему действует эта схема и о каких суммах, скрытых от налогообложения, говорится на самом деле.

Закон един для всех?

Как известно, Конституция Украины (ст. 67) обязывает каждого гражданина платить налоги и сборы в порядке и размерах установленных законом.

Необходимо отметить, что своевременная и полная уплата налогов гражданами и субъектами хозяйствования является залогом благосостояния всех граждан и государства в целом. Ведь, уплаченные налоги — это вовремя выплаченные пенсии, стипендии, социальные выплаты, зарплата педагогам, работникам сферы культуры, медицинским работникам и тому подобное. Налогоплательщики должны всегда чувствовать личную ответственность за наполнение бюджета. А, следовательно, не только не нарушать законодательно установленные сроки уплаты, а обеспечивать наполнение доходной части государственной казны, обеспечивать реальную потребность в средствах для выполнения социальных расходов.

В свою очередь, государство Украина и ее компетентные органы всячески поощряют и создают предпосылку развития IT-бизнеса на территории Украины.

Однако, к сожалению, несмотря на лояльность государства к IT-бизнесу, некоторые из самых успешных представителей последнего не выполняют свои конституционные обязанности и уклоняются от уплаты налогов.

В частности, о чем мы сообщали, на территории Украины осуществляют деятельность ряд субъектов хозяйствования, входящих в международную группу компаний «MGID», которые предоставляют услуги по размещению в сети интернет нативной рекламы.

Такими субъектами хозяйствования является ООО «Мгид-Украина» (код ЕГРПОУ 43120912, директор Денисенко Сергей Васильевич), ЧП «Мгид-Украина» (код ЕГРПОУ 43381937, директор Денисенко Сергей Васильевич), ООО «МГИД-МИР» (код ЕГРПОУ 38233476 директор Пахолюк В.О.), ЧП «Маркетгид-Украина» (код ЕГРПОУ 36867310, директор Костюк А.В.), ФЛП Денисенко Сергей Васильевич.

Ряд выявленных документальных фактов позволяет заподозрить данную компанию в сокрытии доходов от налогообложения

Чтобы представить масштаб деятельности этой компании, стоит только заглянуть в открытые источники, представляющие сведения из первых уст.

Как неоднократно отмечал директор группы компаний «MGID» Сергей Денисенко в своих интервью, предоставленных многим средствам массовой информации, группа компаний «MGID» является второй в мире компанией по предоставлению услуг нативной рекламы.

ДЕЛО.УА CEO MGID Сергей Денисенко: 4 шага к успеху бизнеса на международной арене

https://delo.ua/business/ceo-mgid-sergej-denisenko-4-shaga-k-uspehu-bizne-364631/

Группа компаний MGID является международной и состоит из 8 офисов, находящихся на территории Украины, США, Индии, Вьетнама, Индонезии, России и др. По словам Сергея Денисенко, главными офисами группы компаний MGID является офис в США, созданный для генерации выручки, и украинский офис, который является операционным офисом.

По словам Сергея Денисенко, годовой объем дохода «MGID» составляет десятки миллионов долларов США.

Вместе с тем, на основании анализа общедоступной информации, наша журналистская команда установила, что только годовой объем дохода украинского офиса MGID составляет, по меньшей мере 25 000 000 долларов США.

То есть, из вышеизложенного следует, что бизнес Сергея Денисенко и группы компаний «MGID» является вполне успешным и достаточно прибыльным.

Учитывая это, у нас возник вполне объективный и обоснованный вопрос: «А платит ли господин Сергей Денисенко и группа компаний «MGID» налоги в государственный бюджет Украины и платят ли они их в полном объеме?».

Чтобы выяснить эти вопросы, следует посмотреть на реальные суммы, которые были задекларированы различными подразделениями компании «MGID» в Украине, и сведения, которые предоставил расследователям собственный источник в фискальных органах.

В частности, ООО «МГИД-МИР» за 2020 год задекларировало доход в размере 3 729 000 гривен (ориентировочно составляет 136 000 долларов США) и чистую прибыль в размере 540 800 гривен (ориентировочно составляет 19 700 долларов США). ЧП «Маркетгид-Украина» в 2020 году задекларировал доход в размере 19 288 100 гривен (ориентировочно составляет 703 945 долларов США) и чистую прибыль в размере только 275 600 гривен (ориентировочно составляет 10 050 долларов США). ООО «Мгид-Украина» и ЧП «Мгид-Украина» доход и прибыль не декларировали.

Итак, как видно из этих данных, предоставленных Государственной фискальной службой Украины, группа компаний «MGID» и Сергей Денисенко фактически не платят в государственный бюджет Украины налоги в установленном законом размере. Вместе с тем, база их налогообложения является совсем мизерной и такова, что не соответствует тем объемам доходов, о которых отмечал сам господин Сергей Денисенко (десятки миллионов долларов США) в своих интервью.

Конечно, руководство Маркетгид разработало публичные месседжи, которыми оно прикрывает любые подозрения и обвинения, пытаясь выставить все как давление и непонятные претензии. Так, на обоснованные обвинения в тесном сотрудничестве с пиратскими сайтами, господин Денисенко ответил следующее: «Если даже предположить, что мы работаем с какими-то пиратский сайтами, мы НЕ несем ответственность за нарушение авторских прав, которое может теоретически быть на страницах ЭТИХ сайтов. У нас 27 тыс. сайтов, которые зарегистрированы в системе. Мы обслуживаем рекламу, которую видят около 800 млн уникальных пользователей в мире. Мы за день генерирует порядка 82 млрд показов рекламы. Это очень большие цифры.» (См.: https://thepage.ua/interview/lomali-krushili-vse-chto-popadalos-na-ih-puti-glava-mgid-o-tom-kak-kiberpoliciya-provela-u-nego-obysk)

То есть, четко прослеживается месседж, что никакой ответственности за незаконную деятельность и нарушение закона компания нести не собирается. Особенно за нарушения в финансовой сфере. А чтобы прикрыть собственные махинации, используются различные приемы уклонения и манипулирования.

Это подтвердил наш источник в ДФС, который сообщил, что в феврале-апреле 2020 года ООО «Мгид-Украина» было ликвидировано на основании решения учредителей компании. Как пояснил наш источник, такие действия, очевидно, осуществлялись с целью сокрытия незаконной деятельности компании, поскольку провести налоговую проверку ее будет невозможно, а вся первичная финансово-хозяйственная документация, вероятно, будет уничтожена, что фактически делает невозможным уголовное преследование должностных лиц компании.

Кроме того, странным также является тот факт, что 25.02.2021 г. органами ДФС Украины аннулировано свидетельство плательщика НДС ООО «Мгид-Украина», поскольку компания не подавала в контролирующий орган налоговую отчетность в течение года. Однако, как мы прекрасно понимаем, в реалиях нашей страны вести крупный и прозрачный бизнес на территории Украины без получения свидетельства плательщика НДС и возмещения такого налога и/или получения налогового кредита объективно невозможно.

Из вышеизложенного следует, что Сергей Денисенко и группа компаний «MGID» не платят в государственный бюджет Украины налоги, соответствующие их реальным доходам от IT-бизнеса.

А какая ответственность за сокрытие доходов в США?

Вероятно, законопослушный гражданин, читая данную статью, мог сделать справедливое предположение, что группа компаний «MGID» большую часть налогов платит в государственный бюджет США, поскольку именно там находится их основной офис, созданный для генерации выручки.

Однако, к сожалению, по результатам первоначального анализа и проверки открытых данных, всех нас ждет повторное разочарование, поскольку, судя по всему, «MGID» не платит в США налоги от осуществления своей хозяйственной деятельности, соответствующие заработанным суммам и нормам американского законодательства.

В ходе расследования, нашей команде удалось установить, что на территории США Сергеем Денисенко в январе 2011 года была создана компания MGID, ИNС (идентификационный номер С3340794).

Согласно официальным источникам государственных органов США, компания MGID, ИNС является еще действующей, однако она не декларирует получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности, не платит налог на прибыль, а подает в фискальные органы США «пустые» отчеты.

Итак, из вышеизложенного следует, что Сергей Денисенко и группа компаний «MGID» уклоняются от уплаты налогов, как на территории Украины, так и на территории США.

Наши финансовые консультанты объяснили, что, скорее всего, группа компаний «MGID» лишь незначительную часть средств принимает на официальные банковские счета своих предприятий, при этом «MGID" не гнушается минимизировать свои налоговые обязательства за счет использования «услуг» фиктивных контрагентов, «налоговых ям» и физических лиц-предпринимателей. Вместе с этим, «MGID» в своей деятельности использует электронные деньги платежной системы «WebMoneyTransfer» и/или любые другие неофициальные платежные системы, куда поступает основная часть средств от предоставленных услуг. Такой механизм получения средств от заказчиков рекламы позволяет «MGID" не отображать полученные доходы в бухгалтерской и налоговой отчетности в одной стране, а, следовательно, позволяет и не платить налоги от полученной прибыли. В дальнейшем электронные деньги переводятся на электронные кошельки подконтрольных физических лиц, их конвертируют в наличные средства, и/или осуществляют их дальнейшую легализацию другим путем.

Данный материал - результат только первичного расследования, основанного на открытых данных, сравнительном анализе очевидных вещей и сведений собственных источников. Нет сомнений, что более основательное расследование, которое могут позволить себе провести фискальные органы как Украины, так и США, откроют настоящий масштаб финансовых махинаций в компании «MGID». Со своей стороны, журналисты-расследователи будут и дальше следить за развитием событий.

Светлана Белоконь, Виктор Цеколенко, «Антикор»

Автор: Vse.Media

Связь с редакцией - contact.vse.media@gmail.com

Мої відео